天地科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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2019-11-14 16:33:34
股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临2019—031号天地科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

股票代码:600582股票缩写:天地科技公告编号。:Lin2019-031

天地科技有限公司

关于第六届董事会第九次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

天地科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2019年9月12日发出。会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议应由8名有表决权的董事和8名有表决权的董事亲自出席。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程。

胡善亭董事长主持会议,全体董事经审议一致通过以下决议:

一、通过《关于2019年公司及子单位财务审计机构和内部控制审计机构的审议与聘用的议案》,拟于2019年聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司及下属单位的财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事已经表达了他们事先批准和同意的意见。与聘用会计师事务所有关的事项仍需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。详情请参阅本公司2019年会计师事务所聘用公告(公告编号:p 2019-032)。

投票:8票赞成,0票反对,0票弃权

二.通过关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。同意于2019年10月11日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议《关于考虑聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及其下属单位2019年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。详见公司关于2019年召开首次临时股东大会的通知(公告编号:p 2019-033)

投票:8票赞成,0票反对,0票弃权

供将来参考的文件

1.公司第六届董事会第九次会议决议

2.天地科技独立董事意见

3.会计师事务所营业执照及相关营业执照

特此宣布

天地科技有限公司董事会

2001年9月20日

股票代码:600582股票缩写:天地科技公告编号。:Lin2019-032

天地科技有限公司

2019年会计师事务所聘用公告

经2019年9月20日公司第六届董事会第九次会议审议,拟于2019年聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及其下属单位的财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用约为245万元,其中财务审计费用约为180万元,内部控制审计费用约为65万元。现将有关情况公告如下:

责无旁贷的国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的从事证券期货相关业务的资格。长期为上市公司提供审计及相关服务,以满足公司年度审计及相关工作的需要。这是公司首次为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务。

公司董事会审计委员会建议公司董事会聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及其下属单位提供2019年审计服务。公司同意支付年度审计费用,独立董事表达了事先批准意见和一致同意的独立董事意见。

聘请会计师事务所的事宜仍需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

供将来参考的文件

1.天地科技第六届董事会第九次会议决议

2.天地科技独立董事意见

2019年9月20日

证券代码:600582证券缩写:天地科技公告编号。:2019-033

天地科技有限公司

2019年第一次临时股东大会通知

重要提示:

●股东大会日期:2019年10月11日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:北京市朝阳区和平里清年沟东路5号煤楼1502室

(5)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年10月11日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

不适用

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

2019年9月20日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年聘用公司及下属单位财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。决议公告和聘用会计师事务所公告见2019年9月21日上海证券交易所和中国证券报网站。

2.特别决议提案:不适用

3.关于中小投资者单独计票的议案:关于审议本公司及其下属单位2019年聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构和内部控制审计机构的议案

4.关于关联股东回避表决的议案:不适用

关联股东名称应回避表决:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的提案:不适用

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(1)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)其他人员

五、会议登记方法

1.参加现场会议的股东,请于2019年10月9日上午9: 00-11: 30及下午1: 30-5: 00进行登记。可以在公司网站、电话、传真和邮件上注册。

2.个人股东亲自出席股东大会,请出示身份证和股东账户卡;委托他人出席现场会议的,代理人应当持有股东授权书、代理人身份证和授权书

业主股东账户卡复印件。公司股东持股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权书和与会人员身份证复印件出席会议。

3.联系人:陈洁电话:010-8426331传真:010-842262838

电子邮件:chenjie@tdtec.com

地址:北京市朝阳区清年沟东路5号煤炭大厦15楼。

其他事项

会议期间,股东应自行支付住宿费和交通费。

特此宣布。

天地科技有限公司董事会

2019年9月21日

附件:委托书

●归档文件

董事会提议召开本次股东大会的决议

附件:委托书

委任书

天地科技有限公司:

我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司2019年10月11日召开的第一次临时股东大会,并代表本单位行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:月、年

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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